瑞康医药: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知_头条焦点

证券代码：002589         证券简称：瑞康医药           公告编号：2023-032

【资料图】

              瑞康医药集团股份有限公司

      关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开的基本情况

   瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决

定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容如下。

市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司

章程的规定。

  （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日（星期五）15:00

  （2）网络投票时间：2023 年 7 月 7 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023 年 7 月 7

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

   参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理

人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

   （1）截至 2023 年 6 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不

能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表

决，该股东代理人不必是公司股东。

   （2）公司董事、监事、高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

   二、会议审议事项

   审议《关于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驿讯 51%股权的议案》，上述议

案已经公司第五届董事会第二次会议审议，具体内容详见 2023 年 6 月 22 日刊登

于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

   根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计

票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

   （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

   （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

   三、议案编码

   表一：本次股东大会议案编码示例表：

                                                     备注（对该列打勾

议案编码                       议案内容

                                                     的项目可以投票）

         《关于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驿讯 51%股权的

                           议案》

   四、本次股东大会现场会议登记办法

   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股

东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

   （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委

托人股东账户卡办理登记手续。

   （3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、

电子邮件办理登记送达公司证券办的截至时间为：2023 年 7 月 5 日 15:00。

   现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办

   信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券办，邮编：

   联系电话：0535-6737695

   电子邮箱：stock@realcan.cn

    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

   （一）网络投票的程序

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

为 2023 年 7 月 7 日下午 3:00。

易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）>的通知）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    六、其他事项

    联系人：王秀婷

    联系电话：0535-6737695

    联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼 证券办

会场。

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

    七、备查文件

    特此公告！

                                     瑞康医药集团股份有限公司

                                           董   事   会

附件一：

                瑞康医药集团股份有限公司授权委托书

       兹全权委托                先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医

药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项

议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的

相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

                                    备注（对该列

议案                                           同   反   弃

                     议案内容           打勾的项目

编码                                           意   对   权

                                    可以投票）

         《关于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驿讯

       委托人姓名或名称（签字或盖章）：

       委托人持股数及性质：

       委托人身份证号码（或营业执照号码）：

       委托人股东账户：

       受托人身份证号码：

       受托人签字：

       委托时间：2023 年   月      日

       委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

       注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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