【全球时快讯】奇精机械(603677):独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

奇精机械股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》《2022年度利润分配方案》《2022年度内部控制评价报告》《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》等发表如下独立意见：

(资料图片仅供参考)

一、关于计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了必要的审批程序；计提资产减值准备后，能够更加公允地反应公司的财务状况。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

二、关于2022年度利润分配方案的独立意见

公司2022年度利润分配方案，结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，同时考虑了投资者的合理诉求。该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。该议案的审议、决策程序合法，我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

三、关于公司2022年度内部控制评价报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关的制度均得到了有效的执行。

《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

四、关于聘任公司2023年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力；在2022年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保证审计工作的连续性，保障公司审计工作质量。公司聘任审计机构及支付报酬的程序符合有关法律法规的规定，支付的报酬水平公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事：明新国、曹悦、潘俊

2023年03月24日