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银行财眼｜14宗罪！北京银行被罚款4830万元 12名责任人被警告_全球消息

2023-06-25 21:11:32 来源 : 凤凰网财经

凤凰网财经讯6月21日，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，北京银行因小微企业划型不准确等14项违规，被责令改正并罚款4830万元。

具体违规事项如下：

1. 小微企业划型不准确；

(资料图)

2. 收费政策执行及整改不到位；

3. 房地产类业务违规；

4. 地方政府融资管理不审慎

5. 贷款及投资业务管理不到位；

6. 关联交易管理及关联方名单管理不到位；

7. 内控管理不到位；

8. 资产分类不真实；

9. 贷款及同业投资 “三查”严重不审慎；

10. 流动资金贷款管理不到位，贷款资金被挪用；

11. 向不具有借款资质的借款人发放经营性贷款及个人贷款、信用卡资金管理不审慎；

12. 理财业务不合规；

13. 表外业务不合规；

14. 存款及柜面业务管理不到位。

沈建峰、霍向辉、李伟分别被予以警告并罚款10万元；

周文军、崔建伟、柳辉文、徐忠海、李晓非、许捷分别被予以警告并罚款5万元；

林京良、王燕平、李佳分别被予以警告。

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